Whales Corp — швейцарская продуктовая компания (русскоязычная команда), которая создаёт продукты на базе стейблкоинов , используя популярные блокчейн-технологии:

• смарт-контракт с банковской картой и денежными переводами
• USD-чеки с упрощённой комплаенс-системой
• кошелёк для стейблкоинов

Мы ищем AML Specialist, который присоединится к нашей команде и будет отвечать за безопасность и чистоту финансовых операций внутри продуктов компании

Фокус роли — мониторинг транзакций, управление KYC/KYB процессами и развитие комплаенс-системы

Требуется

• Опыт работы в AML / KYC / KYT от 2–3 лет
• Опыт работы в сферах crypto, fintech или банковском секторе
• Понимание стандартов AML / CTF и принципов финансового комплаенса
• Опыт проведения идентификации пользователей и проверки рисков
• Навык анализа транзакционной активности и выявления подозрительных операций
• Аналитическое мышление и способность делать обоснованные выводы на основе данных

Будет плюсом

• Понимание работы блокчейн-транзакций и движения цифровых активов
• Опыт работы с инструментами blockchain analytics
• Опыт расследования мошеннических кейсов и финансовых инцидентов
• Знание международных требований и практик AML/KYC для fintech и crypto

Формат работы

• Офис — Батуми, Грузия (возможна помощь с релокацией, удалённая работа не рассматривается)
• Понедельник — пятница
• Фуллтайм

Мы предлагаем

• Конкурентная зарплата
• Работа над продуктами с реальными пользователями в сфере цифровых платежей
• Возможности профессионального роста и развития навыков
• Вовлечённая команда и дружественная атмосфера